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caixa economica federal quina:notícias
Por Afonso Ferreira, TV Globo
22/12/2023 07h47 Atualizado 22/12/2023
Policiais encontraram comprovantes de depósitos direcionados ao servidor.
Os valores♣ foram transferidos para as contas da esposa e da mãe do analista
Nove pessoas foram presas por suspeita de participação no♣ esquema.
Operação investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazlândia, no DF — 
: PCDF/Divulgação
A Polícia Civil pediu a prisão♣ preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) investigado por receber R$♣ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a♣ corporação cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em Brazlândia, contra suspeitos de participar do♣ esquema (veja mais abaixo).
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Durante as buscas feitas na♣ quarta, os investigadores encontraram documentos escondidos na laje da casa de um empresário suspeito de integrar a organização criminosa. Entre♣ os recibos, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
Os valores♣ foram transferidos para as contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram o pagamento♣ de uma fatura de cartão de crédito do servidor.
Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização criminosa. "Ele♣ fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", diz a Polícia Civil. O caixa economica federal quina aguarda resposta do♣ Ministério Público.
Operação Old West
Na quarta, nove pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brazlândia.♣ A operação é um desdobramento da operação Trickser que, em 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo♣ sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o♣ grupo formou uma organização criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas♣ da mesma família e contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.
De♣ acordo com a Polícia Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do♣ esquema foram colocadas no nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando♣ serviço para o governo do Distrito Federal e para prefeituras.
Lavagem de dinheiro
Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências♣ dos valores recebidos na contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e♣ passados para outras empresas.
A ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças♣ usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.
A polícia estima que♣ o grupo tenha lavado R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
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